Hanya beberapa minggu setelah badan pengawas intelijen keuangan Australia mengungkapkan telah memutuskan untuk memperluas penyelidikan uji tuntas ke tiga perusahaan kasino terbesar di negara itu, pengawas menggambarkan bank lokal sebagai mitra penting dalam pertempurannya melawan kejahatan keuangan.

Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) sedang mencari untuk mengambil keuntungan dari hubungan yang lebih baik dengan bank-bank lokal. Sejauh ini, regulator dan sektor keuangan negara telah bergabung untuk memberikan dukungan mereka kepada investigasi tingkat tinggi yang sedang dilakukan oleh FBI dan Polisi Federal Australia dan secara resmi diumumkan dua minggu lalu.

Seperti yang dijelaskan oleh Nicole Rose, CEO pengawas intelijen keuangan, bank telah memainkan peran penting sebagai penyedia layanan ke entitas lain yang saat ini diatur oleh AUSTRAC, sehingga mampu memberikan lebih banyak informasi ke sektor lain dan memberikan nilai tambah bagi operasional regulator. Badan pengawas keuangan telah mengalihkan perhatiannya ke sektor kasino Australia, seperti yang ditegaskan oleh Ms Rose.

Operator Kasino Terbesar di Inggris Menghadapi Investigasi Setelah Kekhawatiran AML CTF

Seperti yang sudah dilaporkan Casino Guardian, dua minggu lalu, AUSTRAC memberi tahu perusahaan kasino terbesar – Crown Resorts, SkyCity Entertainment dan The Star Entertainment Group – telah dimulai investigasi penegakan simultan ke dalam operasi mereka.

Penyelidikan diluncurkan setelah latihan kepatuhan yang disebut Operasi Slalom menemukan bahwa pendanaan kontra-terorisme (CTF) dan program anti pencucian uang (AML) operasi kasino Australia, serta identifikasi dan perlakuan mereka terhadap individu yang terpapar politik, tidak memuaskan. Menurut CEO AUSTRAC, penghentian operasi junket perjudian tingkat tinggi akan mengurangi risiko kasino lokal dieksploitasi oleh organisasi yang hanya ingin mencuci uang kotor. Sayangnya, ini tidak cukup, karena operasi tunai di seluruh Australia sektor kasino tidak memiliki visibilitas yang cukup.

Sekarang, pemilik tempat kasino yang diselenggarakan di lima kota terpadat di Australia menghadapi tindakan penegakan hukum dan investigasi yang dapat mengakibatkan berbagai tindakan, termasuk pembatasan lisensi operasi kasino dan denda moneter.

Kasino Australia selalu dianggap terkait dengan risiko pencucian uang yang tinggi karena sifat bisnis mereka. Itulah mengapa AUSTRAC sekarang ingin agar aktivitas perusahaan kasino diperiksa, dengan badan pengatur keuangan mengatakan bahwa sektor kasino lokal telah berisiko disalahgunakan secara kriminal karena produk dan layanan yang saat ini ditawarkan kepada konsumen.

Segera setelah tindakan kasino diumumkan dua minggu lalu, National Australia Bank Limited (NAB) berbagi bahwa kasusnya telah ditingkatkan ke tim penegakan oleh AUSTRAC. Masalah bank dengan kewajiban untuk “mengenal nasabahnya” dan mematuhi aturan anti-pencucian uang pertama kali diungkapkan pada tahun 2017. Namun, badan pengatur keuangan menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut mengenai bank tersebut.

Daniel Williams

Daniel Williams

Daniel Williams telah memulai karir menulisnya sebagai penulis lepas di sebuah media koran lokal. Setelah bekerja di sana selama beberapa tahun dan menulis tentang berbagai topik, ia menemukan minatnya pada industri perjudian.

Daniel Williams

Prediksi paus Pengeluaran SGP 2020 – 2021. Promo hari ini lain-lain ada dilihat secara berkala melewati berita yg kita letakkan di website tersebut, dan juga dapat dichat terhadap operator LiveChat support kami yg menunggu 24 jam Online dapat meladeni semua kepentingan antara tamu. Lanjut langsung daftar, serta ambil bonus Lotre & Live Casino Online terbesar yang wujud di lokasi kami.